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A Polícia Federal deflagrou a Operação Gringotes nas primeiras horas da manhã desta terça-feira,26 de agosto. O objetivo foi desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal
Seis mandados de busca e apreensão ,expedidos pela Justiça Federal do Piauí, foram cumpridos na capital São Paulo-SP.
De acordo com as investigações, um dos integrantes do esquema é natural do Piauí e era o receptor de diversos boletos bancários pagos por correntistas da Caixa Econômica Federal sem a devida autorização. Os valores desviados eram transferidos por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros, utilizadas para saques e depósitos.
Durante as investigações , foram identificados outros membros do grupo criminoso e constatado que os recursos adquiridos, de forma ilícita, eram empregados em movimentações financeiras e aquisição de bens de alto valor.
A operação tem como objetivos coletar elementos probatórios, interromper a atuação da organização criminosa e apreender bens adquiridos com os recursos provenientes das fraudes. Os investigados deverão ser enquadrados e responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.
